假投資外匯保證金真詐財 8嫌遭警法辦

中央社 2008-8-28 星期四

有美國經濟學博士學歷的章姓女子，涉嫌炒作外匯保證金為幌子「假投資、真詐財」。刑事警察局偵一隊二組獲報蒐證，今天下午逮捕章女與同夥八人，初估章女七年來非法獲利新台幣七億元，包括一名商界聞人的妻子就被騙七千萬元，中部一名醫也被騙三千萬元。依警方蒐證，五十一歲的章女與同夥自民國九十年一月起，透過人頭、或收買瀕臨倒閉一共六家投資管理顧問公司，以假藉投資外匯保證金為名目，實則違法招攬客戶吸金詐欺；此外，也以「瞭解期貨交易狀況」為由，要求公司新進員工親自參與下單買賣。為取信於被害人，有經濟學博士學歷的章女先在大洋洲的庫克群島虛設銀行，再假借這家銀行名義，在港、澳等地成立集團旗下子公司。但這家銀行與旗下子公司並沒經主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准仲介國外基金等證券經紀業務。偵一隊二組表示，章女經營的公司都位於包括北市101大樓、台中市文心路等精華地段，加以初期代客操作買賣，的確有百分之五固定獲利，致使被害人紛紛加碼。但之後章女等人以投資基金遭套牢，要求被害人得繼續匯入大筆金額，以免慘遭斷頭，包括一名貴婦就在短短一年內被騙七千萬元，事後這個集團以認賠出場搪塞，或是根本避不見面，被害人這時才驚覺被騙。偵一隊二組會同北市信義、萬華警分局偵查隊，今天聯手出擊，在大台北地區逮捕章女等八人，查獲外匯保證金下單交易帳等證物，全案依詐欺、期貨交易法、證券投資信託及顧問法等罪嫌移送北檢偵辦。